با افزایش محبوبیت ترید کریپتو در بین مردم، آشنایی با انواع معاملات ارز دیجیتال به یک ضرورت تبدیل شده است. انواع معاملات ارز دیجیتال به معنای روش‌های مختلف خرید و فروش دارایی‌های رمزارزی با هدف کسب سود از طریق تحلیل نوسانات قیمت است. این نوع معاملات در بسترهای مختلف صرافی‌های ارز دیجیتال انجام می‌شود و هر کدام استراتژی‌های خاص خود را دارند.
در این مقاله قصد داریم شما را با انواع معاملات ارز دیجیتال و ویژگی‌های هر کدام آشنا کنیم.
انواع معاملات ارز دیجیتال (سفارشات)
انواع معاملات ارز دیجیتال (سفارشات)
برای بررسی انواع معاملات ارز دیجیتال باید با سفارشات و استراتژی‌های این بازار آشنا شویم. انواع سفارشات ارز دیجیتال عبارتند از:
سفارش بازار
سفارش محدود
سفارش حد ضرر
سفارش حد ضرر محدود
سفارش برداشت سود
سفارش حد ضرر دنباله‌رو
سفارش اسپات
سفارش مارجین
سفارش آتی قراردادی (فیوچرز)
سفارش بازار (Market Order)
سفارش بازار، ساده‌ترین و سریع‌ترین گزینه در انواع معاملات ارز دیجیتال است. در این نوع سفارش، معامله‌گر قصد خرید یا فروش یک ارز دیجیتال را با بهترین قیمت موجود در بازار دارد. این سفارش به صورت فوری اجرا می‌شود و تضمین می‌کند که معامله حتماً انجام خواهد شد. برای مثال، اگر معامله‌گری بخواهد 5 واحد لایت کوین را با قیمت فعلی بازار که مثلا 60 دلار است خریداری کند، باید 300 دلار پرداخت کند و معامله بلافاصله انجام می‌شود.
با این حال، سفارش بازار معایبی نیز دارد. مهم‌ترین مشکل این مدل از انواع معاملات ارز دیجیتال، احتمال وقوع اسلیپیج است. اسلیپیج یا لغزش قیمت زمانی رخ می‌دهد که قیمت نهایی معامله با قیمتی که معامله‌گر انتظار داشته متفاوت باشد. این مسئله به‌ویژه در انواع معاملات ارز دیجیتال بزرگ و در بازارهای با نقدینگی پایین می‌تواند مشکل‌ساز شود. همچنین، کارمزد سفارش‌های بازار معمولاً بیشتر از سایر انواع معاملات ارز دیجیتال است.
سفارش محدود (Limit Order)
سفارش محدود به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که کنترل بیشتری روی قیمت خرید یا فروش داشته باشند. در این نوع سفارش، معامله‌گر قیمت مشخصی را تعیین می‌کند و معامله تنها زمانی انجام می‌شود که قیمت بازار به آن سطح برسد یا از آن بهتر شود. به عنوان مثال، یک معامله‌گر می‌تواند سفارش خرید بیت کوین را در قیمت 50,000 دلار ثبت کند و معامله تنها زمانی انجام می‌شود که قیمت به این سطح برسد یا پایین‌تر بیاید.
سفارش‌های محدود به عنوان سفارش‌های «میکر (Maker)» شناخته می‌شوند، زیرا با قرار گرفتن در دفتر سفارشات، به نقدینگی بازار کمک می‌کنند. با این حال، این نوع سفارش‌ها تضمینی برای اجرا ندارند و ممکن است حتی در صورت رسیدن قیمت به سطح مورد نظر، به طور کامل اجرا نشوند.
سفارش حد ضرر (Stop Loss)
سفارش حد ضرر یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت ریسک در انواع معاملات ارز دیجیتال است. این نوع سفارش زمانی که قیمت به سطح مشخصی برسد، به طور خودکار موقعیت معاملاتی را می‌بندد. برای مثال، اگر معامله‌گری بیت کوین را در قیمت 50,000 دلار خریده باشد، می‌تواند یک سفارش حد ضرر در قیمت 49,500 دلار تنظیم کند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند.
استفاده از حد ضرر در بازارهای مالی و به‌ویژه بازار ارزهای دیجیتال بسیار مهم است. این نوع سفارش به معامله‌گران اجازه می‌دهد بدون نیاز به نظارت مداوم بر بازار، از سرمایه خود محافظت کنند. با این حال، باید توجه داشت که حد ضرر نیز می‌تواند در شرایط نوسان شدید بازار دچار اسلیپیج شوند.
سفارش حد ضرر محدود (Stop Limit)
سفارش حد ضرر محدود ترکیبی از سفارش محدود و سفارش حد ضرر است و دو لایه قیمتی دارد:
قیمت توقف
قیمت محدود
زمانی که قیمت بازار به قیمت توقف می‌رسد، یک سفارش محدود در قیمت محدود تعیین شده فعال می‌شود. این نوع سفارش کنترل دقیق‌تری بر روی قیمت اجرای معامله فراهم می‌کند.
برای مثال، یک معامله‌گر می‌تواند سفارش حد ضرر محدود برای خرید بیت کوین با قیمت توقف 60,000 دلار و قیمت محدود 60,100 دلار تنظیم کند. در این صورت، وقتی قیمت به 60,000 دلار برسد، سفارش فعال می‌شود اما خرید تنها در صورتی انجام می‌شود که قیمت از 60,100 دلار فراتر نرود.
سفارش برداشت سود (Take Profit)
سفارش برداشت سود به معامله‌گران اجازه می‌دهد از قبل تعیین کنند در چه قیمتی می‌خواهند سود خود را برداشت کنند. این نوع سفارش می‌تواند به دو صورت سفارش محدود یا سفارش بازار تنظیم شود. در حالت محدود، معامله در قیمت تعیین شده یا بهتر انجام می‌شود، در حالی که در حالت بازار، معامله به محض رسیدن به قیمت هدف با بهترین قیمت موجود اجرا می‌شود.
سفارش تریلینگ استاپ (Trailing Stop)
تریلینگ استاپ
سفارش حد ضرر دنباله‌رو یا تریلینگ استاپ یکی از پیشرفته‌ترین انواع معاملات ارز دیجیتال است که قیمت توقف را به صورت پویا با حرکت قیمت بازار تنظیم می‌کند. این نوع سفارش به طور خودکار قیمت توقف را با فاصله مشخصی از قیمت بازار حفظ می‌کند و در صورت حرکت قیمت به نفع معامله‌گر، سطح توقف نیز بالاتر می‌رود.
این ویژگی به معامله‌گران اجازه می‌دهد در روندهای صعودی، حداکثر سود را کسب کنند و در عین حال از سرمایه خود محافظت نمایند. برای مثال، اگر معامله‌گری یک سفارش حد ضرر دنباله‌رو با فاصله 5 درصد تنظیم کند، با افزایش قیمت، سطح توقف نیز به طور خودکار 5 درصد پایین‌تر از قیمت فعلی تنظیم می‌شود.
معاملات اسپات
معاملات اسپات رایج‌ترین روش خرید و فروش ارزهای دیجیتال است. در این سبک کاربران یا تریدرها هر ارز دیجیتال را به صورت لحظه‌ای و آنی خریداری می‌کنند یا می‌فروشند. آنها بلافاصله بعد از خرید، مالکیت ارز دیجیتال را به دست می‌آورند و بلافاصله بعد از فروش مالکیت آن را به دیگران واگذار می‌کنند.
معاملات مارجین
در معاملات مارجین، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از وام یا اهرم معاملاتی(Leverage)، سرمایه بیشتری را برای معامله در اختیار بگیرند. لوریج معمولا از سوی صرافی‌ها در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد و اگرچه انتخاب این سبک معاملاتی ممکن است سود زیادی برای تریدر به ارمغان بیاورد، اما با ریسک‌های بالایی هم همراه است.
معاملات آتی قراردادی (فیوچرز)
در معاملات آتی قراردادی یا فیوچرز در ارزهای دیجیتال، کاربران طبق یک قرارداد توافق می‌کنند که یک ارز دیجیتال را در یک زمان مشخصی در آینده و با قیمتی معین خریداری کنند یا بفروشند.
کاربرد اصلی این معاملات پیش‌بینی تغییرات قیمت است و در آن نیازی به مالکیت واقعی نیست. ضمنا دو نوع معامله آتی قراردادی وجود دارد؛ یکی «قراردادهای آتی استاندارد» و دیگری «قراردادهای آتی دائمی» می‌باشد.
فهرست مطالب
استراتژی های اصلی انواع معاملات ارز دیجیتال
استراتژی های اصلی انواع معاملات ارز دیجیتال
همانطور که می‌دانید انتخاب استراتژی مناسب نقش کلیدی در ترید دارد. هر استراتژی با توجه به اهداف، سطح ریسک‌پذیری و زمان در دسترس معامله‌گر می‌تواند نتایج متفاوتی به همراه داشته باشد.
دی تریدینگ (Day Trading)
معاملات روزانه شامل خرید و فروش ارز دیجیتال در همان روز است. معامله‌گران روزانه تلاش می‌کنند از نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت سود کسب کنند و تمام موقعیت‌های معاملاتی خود را قبل از پایان روز می‌بندند. مزیت این روش حذف ریسک‌های شبانه است و نیازی به دانش فنی پیچیده ندارد. با این حال، سود حاصل از معاملات روزانه ممکن است در مقایسه با سایر روش‌های معاملاتی محدودتر باشد.
سویینگ تریدینگ (Swing Trading)
معامله‌گران نوسان‌گیر موقعیت‌های معاملاتی خود را برای مدت زمانی طولانی‌تر از معامله‌گران روزانه، اما کوتاه‌تر از معامله‌گران پوزیشن‌محور نگه می‌دارند. آنها از نمودارهای زمانی متوسط یا بلندمدت استفاده می‌کنند و با تحلیل الگوهای تکنیکال مانند تقاطع میانگین متحرک، الگوی فنجان و دسته، الگوی سر و شانه، پرچم‌ها و مثلث‌ها، نقاط ورود و خروج خود را تعیین می‌کنند.
پوزیشن تریدینگ (Position Trading)
معاملات پوزیشن‌محور طولانی‌ترین نوع استراتژی معاملاتی است. معامله‌گران پوزیشن‌محور موقعیت‌های خود را برای هفته‌ها یا ماه‌ها حفظ می‌کنند و از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت تأثیر نمی‌پذیرند. آنها بر اساس تحلیل روندهای بلندمدت تصمیم‌گیری می‌کنند و این روش نیاز به درگیری مداوم با بازار را کاهش می‌دهد. معاملات پوزیشن‌محور می‌تواند سودهای قابل توجهی به همراه داشته باشد، اما نیازمند صبر و تحمل بالا است.
معاملات اسکلپینگ (Scalping)
اسکلپینگ شامل انجام تعداد زیادی معامله کوچک در مدت زمان بسیار کوتاه است
اسکلپینگ شامل انجام تعداد زیادی معامله کوچک در مدت زمان بسیار کوتاه است. اسکلپرها از نوسانات جزئی قیمت سود می‌برند و معمولاً معاملات خود را در عرض چند ثانیه تا چند دقیقه می‌بندند. این استراتژی نیازمند تمرکز بالا و توانایی تصمیم‌گیری سریع است و معمولاً برای بازارهای با نقدشوندگی بالا مناسب است.
معاملات رنج (Range Trading)
در معاملات رنج، معامله‌گر یک محدوده قیمتی مشخص با سطح مقاومت (بالاترین قیمت) و سطح حمایت (پایین‌ترین قیمت) تعیین می‌کند. معامله‌گران از ربات‌های معاملاتی برای خرید در نزدیکی سطح حمایت و فروش در نزدیکی سطح مقاومت استفاده می‌کنند. این استراتژی نیازمند تجربه و دانش کافی از بازار است و معمولاً سودهای کوچک‌تری را هدف قرار می‌دهد.
معاملات آربیتراژ (Arbitrage Trading)
معاملات آربیتراژ از تفاوت قیمت یک ارز دیجیتال در دو یا چند صرافی مختلف سود ایجاد می‌کند
معاملات آربیتراژ از تفاوت قیمت یک ارز دیجیتال در دو یا چند صرافی مختلف سود ایجاد می‌کند. معامله‌گران آربیتراژ ارز دیجیتال را از یک صرافی با قیمت پایین‌تر خریداری کرده و در یک صرافی دیگر با قیمت بالاتر می‌فروشند. اگرچه این تفاوت قیمت معمولاً بسیار کم است، اما با حجم معاملات بالا می‌تواند سودآور باشد. این استراتژی نیازمند سرعت عمل بالا و دسترسی به چندین صرافی است و می‌تواند ریسک‌های خاص خود را داشته باشد.
هر کدام از این استراتژیها و انواع معاملات ارز دیجیتال مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب بهترین استراتژی به عواملی مانند سرمایه در دسترس، زمان، تجربه و اهداف معاملاتی بستگی دارد. معامله‌گران موفق معمولاً با ترکیبی از این استراتژیها و تطبیق آنها با شرایط بازار به نتایج بهتری دست می‌یابند.
فیدینگ تریدینگ (Fading Trading)
فیدینگ تریدینگ یکی دیگر از استراتژی‌های معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال است که در آن معامله‌گران، در جهت مخالف بازار شنا می‌کنند و تصمیمات خود را بر خلاف روند جاری بازار اتخاذ می‌کنند.
در معاملات فیدینگ تریدینگ تریدرها تصمیمات خود را بر خلاف روند جاری بازار اتخاذ می‌کنند.
فیدینگ تریدینگ بر اساس پیش‌بینی بازگشت قیمت‌ها در شرایط اشباع خرید(Overbought) یا اشباع فروش(Oversold) طراحی شده است. به بیان ساده‌تر در این روش معامله‌گران تنها زمانی وارد معامله می‌شوند که قیمت به اوج یا کف رسیده باشد. فیدینگ تریدینگ به مدیریت ریسک بسیار بالایی نیاز دارد و معمولا معامله‌گران با تجربه به سراغ آن می‌روند.
هولد کردن (Holding)
هولد کردن یکی از استراتژی‌های رایج در بازار ارزهای دیجیتال است. معنای استراتژی هولدینگ، نگهداری طولانی‌مدت یک دارایی دیجیتال است. در هولد کردن معامله‌گران یا سرمایه‌گذاران تصمیم می‌گیرند ارزهای دیجیتال خود را برای مدت زمان طولانی نگه دارند و در نوسانات کوتاه‌مدت بازار واکنشی نشان ندهند.
استراتژی هولدینگ، نگهداری طولانی‌مدت یک دارایی دیجیتال است.
هدف هم این است که در درازمدت قیمت دارایی‌ها افزایش پیدا کند و معامله‌گر سود کسب کند. کسانی که با روش هولد کردن کار می‌کنند، معمولا حجم زیادی از ارزهای دیجیتال در حال رشد را می‌خرند و صبر می‌کنند تا قیمت آن افزایش پیدا کند. دو نوع هولد کردن وجود دارد:
هولد فعال(Active Holding): در هولد کردن فعال اگرچه فرد قصد نگهداری بلندمدت دارایی را دارد اما در موقعیت‌هایی خاص ممکن است وارد معامله شود.
هولد منفعل(Passive Holding): اما در نقطه مقابل هنگامی که از هولد منفعل حرف می‌زنیم، یعنی فرد در هیچ شرایطی سرمایه خود را در کوتاه‌مدت به بازار وارد نمی‌کند.
مومنتوم تریدینگ (Momentum Trading)
مومنتوم تریدینگ یک استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی است که در آن معامله‌گران بر اساس شتاب یا روند حرکتی قیمت دارایی‌ها تصمیم به خرید یا فروش می‌گیرند. این استراتژی بر این اصل استوار است که یک روند قوی احتمالا ادامه خواهد داشت و معامله‌گر می‌تواند از آن سود ببرد.
مومنتوم تریدینگ بر چهار اصل تکیه دارد:
معامله باید در جهت روند بازار انجام شود؛
از اندیکاتورها برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده شود؛
در بازارهایی با نوسانات بالا استفاده شود؛
و برای استفاده از استاپ لاس و مدیریت ریسک قوی، آمادگی وجود داشته باشد.
معاملات فرکانس بالا (High Frequency Trading)
استراتژی HFT به الگوریتم‌ها و ربات‌های معاملاتی نیاز دارد تا ورود و خروج سریع به بازار را تعیین کنند. استفاده از این استراتژی، درک کامل اصول پیچیده بازار را می‌طلبد، چراکه الگوریتم‌های به‌کار رفته در این روش اغلب تخصصی هستند. درنتیجه، این روش بیشتر برای معامله‌گران باتجربه مناسب است.
آربیتراژ، بازارسازی، شناسایی نقدینگی و معاملات حرکتی چهار نوع استراتژی هستند که در معاملات فرکانس بالا استفاده می‌شوند. هدف اصلی این روش، کسب سود از فعالیت معامله‌گران دیگر است. در این معامله، می‌توان حتی با کوچک‌ترین نوسانات در بازار سود کسب کرد.
انواع معاملات ارز دیجیتال به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با استفاده از استراتژی‌های متناسب با خود و شرایط بازار، بهترین روش را برای خرید رمز ارز و کسب سود به‌کار بگیرند.
نکات مهم در انتخاب انواع معاملات ارز دیجیتال
تنوع‌بخشی به سبد معاملاتی می‌تواند ریسک کلی ترید را کاهش دهد
کسب سود از بازار ارزهای دیجیتال تنها به انتخاب انواع معاملات ارز دیجیتال محدود نمی‌شود، بلکه رعایت نکات کلیدی در مدیریت معاملات نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در ادامه به بررسی مهم‌ترین نکات در انواع معاملات ارز دیجیتال می‌پردازیم.
مدیریت ریسک
مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین جنبه‌های انواع معاملات ارز دیجیتال است. معامله‌گران باید همیشه از حد ضرر استفاده کرده تا در دام زیان‌های بزرگ نیفتند. در ضمن توصیه می‌شود هرگز بیش از 1-2 درصد از کل سرمایه خود را در یک معامله به خطر نیندازید.
معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً سطح ضرر متوقف خود را با توجه به حرکت بازار تنظیم می‌کنند. آنها با استفاده از تریلینگ استاپ، از سودهای خود محافظت کرده و در عین حال اجازه می‌دهند معاملات سودده باز بمانند.
زمان‌بندی سفارشات
انتخاب زمان مناسب برای ورود و خروج از انواع معاملات ارز دیجیتال نیز مهم است. پیش شروع معاملات باید با گزینه‌های مختلف زمان‌بندی سفارشات آشنا باشید:
سفارش‌های GTC (معتبر تا لغو): این سفارش‌ها تا زمانی که اجرا یا لغو شوند، فعال می‌مانند.
سفارش‌های IOC (اجرای فوری یا لغو): باید فوراً اجرا شوند وگرنه به طور خودکار لغو می‌شوند.
سفارش‌های FOK (اجرای کامل یا لغو): یا باید کل سفارش فوراً اجرا شود یا کل آن لغو می‌شود.
نقدینگی بازار
نقدینگی بازار یکی از عوامل مهم در انتخاب انواع معاملات ارز دیجیتال است. در بازارهای با نقدینگی پایین، استفاده از سفارش‌های بازار می‌تواند منجر به اسلیپیج قابل توجهی شود. در چنین شرایطی، استفاده از سفارش‌های محدود می‌تواند گزینه بهتری باشد. همچنین، برخی استراتژیها مانند اسکلپینگ تنها در بازارهای با نقدینگی بالا مؤثر هستند.
کارمزدها
انواع معاملات ارز دیجیتال کارمزد خاص خود را دارد. معمولاً سفارش‌های بازار کارمزد بیشتری نسبت به سفارش‌های محدود دارند، زیرا نقدینگی را از بازار خارج می‌کنند. سفارش‌های محدود معمولاً کارمزد کمتری دارند یا حتی می‌توانند پاداش دریافت کنند، زیرا به نقدینگی بازار کمک می‌کنند.
مقیاس زمانی معاملات
انتخاب مقیاس زمانی مناسب برای معاملات بسیار مهم است. معامله‌گران باید مقیاس زمانی را بر اساس سبک معاملاتی و زمان در دسترس خود انتخاب کنند:
معامله‌گران روزانه و اسکلپرها از نمودارهای کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند
معامله‌گران نوسانی به نمودارهای 4 ساعته یا روزانه نگاه می‌کنند
معامله‌گران موقعیتی از نمودارهای هفتگی و ماهانه استفاده می‌کنند
تنوع‌بخشی
تنوع‌بخشی به سبد معاملاتی می‌تواند ریسک کلی را کاهش دهد. این کار می‌تواند شامل:
معامله در چند ارز دیجیتال مختلف
استفاده از چند استراتژی معاملاتی
تقسیم سرمایه بین معاملات کوتاه‌مدت و بلندمدت
استفاده از صرافی‌های مختلف برای کاهش ریسک‌های مربوط به صرافی
رعایت این نکات در کنار انتخاب درست انواع معاملات ارز دیجیتال می‌تواند به موفقیت بیشتر در بازار ارزهای دیجیتال کمک کند.
کلام پایانی
در این مطلب به بررسی انواع معاملات ارز دیجیتال پرداختیم. از سفارش‌های ساده بازار گرفته تا سفارش‌های پیچیده‌تر مانند تریلینگ استاپ، هر کدام ابزار مفیدی برای مدیریت بهتر معاملات و کاهش ریسک‌ها هستند.
استراتژی‌های مختلف معاملاتی مانند معاملات روزانه، نوسانی، پوزیشن‌محور، اسکلپینگ، محدوده‌ای و آربیتراژ، هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب آنها باید بر اساس شرایط فردی معامله‌گر، میزان سرمایه، زمان در دسترس و سطح ریسک‌پذیری انجام شود.
سفارش بازار و سفارش محدود در سرعت و قطعیت اجرا با یکدیگر متفاوت هستند. سفارش بازار به صورت فوری و با بهترین قیمت موجود در بازار اجرا می‌شود، اما ممکن است دچار لغزش قیمت شود و کارمزد بیشتری داشته باشد. در مقابل، سفارش محدود به معامله‌گر اجازه می‌دهد قیمت دلخواه خود را تعیین کند، اما اجرای آن تضمین شده نیست و ممکن است زمان بیشتری طول بکشد.
کدام نوع معامله برای تازه‌کاران مناسب‌تر است؟
برای تازه‌کاران، شروع با معاملات پوزیشن‌محور یا معاملات محدوده‌ای می‌تواند گزینه مناسب‌تری باشد. این روش‌ها نیاز به نظارت مداوم ندارند و فشار روانی کمتری به معامله‌گر وارد می‌کنند. همچنین، استفاده از سفارش‌های محدود به جای سفارش‌های بازار می‌تواند به کنترل بهتر قیمت و کاهش ریسک کمک کند. معاملات روزانه و اسکلپینگ برای تازه‌کاران توصیه نمی‌شود زیرا نیاز به تجربه و مهارت بیشتری دارند.
چگونه می‌توان از ضرر در معاملات ارز دیجیتال جلوگیری کرد؟
جلوگیری کامل از ضرر در معاملات ارز دیجیتال غیرممکن است، اما می‌توان با استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند حد ضرر و تریلینگ استاپ، ریسک را به حداقل رساند. همچنین، تنوع‌بخشی به سبد معاملاتی، استفاده از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال و پیروی از یک برنامه معاملاتی منظم می‌تواند به کاهش ریسک و مدیریت بهتر سرمایه کمک کند.
فعالیتم در زمینه تولید محتوای متنی را از سال 98 در صرافی ها شروع کردم و به نوشتن در مباحث پایه ای ارز دیجیتال علاقه دارم و تاکنون بیش از 100 مقاله در سطح وب در این زمینه از من منتشر شده است
در حال مطالعه
انواع معاملات ارز دیجیتال + ۱۱ استراتژی برتر در بازار کریپتو
