کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند (SEC) شکایت کیفری علیه صرافی اوکیایکس (OKX) به دلیل فعالیت بدون مجوز در این کشور از ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱ ثبت کرد.
بر اساس این شکایت، اوکیایکس که توسط شرکت Aux Cayes Fintech اداره میشود، به صورت غیرقانونی خدمات مبادله داراییهای دیجیتال را به کاربران تایلندی ارائه کرده است. کمیسیون بورس اعلام کرد این پلتفرم بدون تأیید نظارتی، کارمزد معاملات را دریافت و خدمات خود را تبلیغ کرده است.
همچنین نه نفر به دلیل تبلیغ این پلتفرم غیرمجاز در شبکههای اجتماعی متهم شدهاند. مقامات تایلندی OKX را به دلیل عدم اجرای مناسب فرایند احراز هویت (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) نیز مورد انتقاد قرار دادهاند.
در صورت اثبات جرم، اوکیایکس و افراد دخیل میتوانند به دو تا پنج سال زندان، جریمهای بین ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار بات، واحد پول تایلند (حدود ۵،۸۹۰ تا ۱۴،۶۳۰ دلار) و جریمه روزانه ۱۰ هزار بات (۲۹۳ دلار) تا زمان رعایت قوانین محکوم شوند.
این صرافی اخیراً فرماندار سابق نیویورک، اندرو کومو (Andrew Cuomo) را به عنوان مشاور حقوقی در پی توافق ۵۰۴ میلیون دلاری با مقامات آمریکایی استخدام کرده است. همچنین لیندا لیسول (Linda Lacewell)، مدیر سابق اداره خدمات مالی نیویورک، به عنوان مدیر ارشد حقوقی جدید این شرکت منصوب شده است.
ماه گذشته، OKX خدمات مالی غیرمتمرکز (DeFi) خود را به دلیل افزایش نظارت رسانهای و اتهامات مربوط به گروه لازاروس کره شمالی به طور موقت تعلیق کرد. این اقدام در پی تحقیقات تنظیمکنندگان اتحادیه اروپا درباره ادعای پولشویی ۱۰۰ میلیون دلاری از هک فوریه ۲۰۲۵ صرافی بای بیت (Bybit) صورت گرفت.
