تلگرام شبکه های بازار سیاه ۳۵ میلیارد دلاری را مسدود کرد

تلگرام هزاران حساب کاربری مرتبط با دو شبکه بزرگ بازار سیاه Xinbi Guarantee و Haowang Guarantee را مسدود و عملاً فعالیت آنها را متوقف کرد.

بر اساس گزارش شرکت بلاکچینی Elliptic، این شبکه‌ها بیش از ۳۵ میلیارد دلار تراکنش استیبل کوین را از طریق بازارهای مبتنی بر تلگرام تسهیل کرده‌اند.

هاووانگ گارانتی (Haowang Guarantee) در ۱۳ می تأیید کرد که به دلیل حذف NFTها، گروه‌ها و کانال‌هایش از تلگرام، فعالیت خود را متوقف می‌کند. این پلتفرم که عمدتاً به مشتریان جنوب شرق آسیا خدمات می‌داد، به عنوان یک بازار دیجیتال برای خدمات غیرقانونی، از جمله دسترسی به داده‌های سرقت شده و پولشویی فعالیت می‌کرد و بیش از ۲۷ میلیارد دلار تراکنش استیبل کوین را پردازش کرده بود.

Elliptic اعلام کرد که USDH، یک استیبل کوین وابسته به گروه هویون (Huione)، تسهیل‌کننده اصلی این تراکنش‌ها بوده است. هویون یک شرکت مالی کامبوجی است که متهم به دور زدن تحریم‌های جهانی و نظارت‌های قانونی از طریق محصولات رمزارزی خود است.

علی‌رغم این سرکوب، گردانندگان این بازارهای غیرقانونی قصد عقب‌نشینی ندارند. تام رابینسون، هم‌بنیانگذار Elliptic، گفت که این پلتفرم‌ها بیش از حد سودآور هستند که به طور کامل رها شوند و تیم آنها در تلاش برای احیای عملیات خود هستند.

شبکه Xinbi که حدود ۸.۴ میلیارد دلار USDT را پردازش کرده و به ارائه خدمات پولشویی و حتی قاچاق متهم است، نیز توسط تلگرام مسدود شد. با این حال، تیم Xinbi در تلاش است تا با نام «Xinbi 2.0» دوباره راه‌اندازی شود.

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که مقامات آمریکایی برای مسدود کردن دسترسی گروه هویون به سیستم مالی آمریکا اقدام کرده‌اند، زیرا این گروه متهم به پولشویی بیش از ۴ میلیارد دلار وجوه غیرقانونی است که بخشی از آن توسط هکرهای کره شمالی سرقت شده است.