دفتر دادستانی تایپه روز پنجشنبه اعلام کرد چهار مدیر ارشد پلتفرم مدیریت دارایی دیجیتال Steaker به اتهام جمع‌آوری غیرقانونی ۴۵.۸ میلیون دلار از طریق طرح‌های سرمایه‌گذاری رمزارزی بدون مجوز، متهم شده‌اند.
هوانگ وی‌شوان (Huang Weixuan)، بنیانگذار Steaker به همراه شیو مین‌جی (Xiu Minjie) مدیر فناوری، لو تیان‌شین (Lu Tianxin) مدیر بازاریابی و پان یی‌تینگ (Pan Yiting) مدیر عملیات این شرکت، به نقض قوانین بانکی در خصوص جذب سپرده بدون مجوز متهم شده‌اند. دادستانی از دادگاه درخواست کرده تا شرکت را طبق قانون بانکداری مجازات کند.
بر اساس اعلام دادستانی، Steaker از سال ۲۰۱۹ چندین طرح سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال را با وعده بازدهی سالانه بین ۳.۵ تا ۸۸ درصد راه‌اندازی کرد. این شرکت با ادعای محافظت از سرمایه‌گذاران از طریق صندوق امنیت دارایی کاربران (SAFU) و همکاری با شرکت امنیتی CYBAVO، اقدام به جذب سرمایه در قالب تتر (USDT)، بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) کرد.
تحقیقات نشان می‌دهد پس از رسیدن سرمایه‌های سرمایه‌گذاران به حد مشخصی، این وجوه به کیف پول‌های تحت کنترل هوانگ در صرافی FTX منتقل می‌شد. با فروپاشی FTX در نوامبر ۲۰۲۲، Steaker دسترسی به این وجوه را از دست داد و نتوانست تعهدات خود در قبال سرمایه‌گذاران را ایفا کند.
هوانگ وی‌شوان در پاسخ به این اتهامات در پستی در فیسبوک مدعی شد که مدل عملیاتی Steaker نباید به عنوان پولشویی طبقه‌بندی شود. این شرکت همچنین نسبت به تفسیر دادستان‌ها از قانون بانکداری و برابر دانستن دارایی‌های مجازی با پول قانونی ابراز نگرانی کرده است.
