وزارت دادگستری ایالات متحده با همکاری آلمان و فنلاند چندین دامنه اینترنتی مرتبط با صرافی ارز دیجیتال تحریم‌شده روسی «گارانتکس (Garantex)» را مسدود و توقیف کرد. این اقدام بخشی از تلاش مشترک بین‌المللی برای مقابله با پولشویی گسترده در فضای ارزهای دیجیتال است.
بر اساس اطلاعیه روز جمعه وزارت دادگستری آمریکا، نهادهای مجری قانون در این سه کشور موفق شدند زیرساخت‌های آنلاین مورد استفاده برای فعالیت گارانتکس را مختل و تعطیل کنند. طبق این گزارش، گارانتکس از آوریل ۲۰۱۹ تاکنون به سازمان‌های مجرمانه امکان پولشویی حداقل ۹۶ میلیارد دلار از طریق پلتفرم خود را فراهم کرده است.
شرکت تتر (Tether)، صادرکننده استیبل کوین، در مسدودسازی ۲۳ میلیون دلار دارایی‌های دیجیتال غیرقانونی که از طریق این صرافی جریان داشت، به سرویس مخفی ایالات متحده کمک کرد. شرکت تتر این خبر را روز جمعه در وبلاگ خود منتشر کرد. همچنین شرکت تحلیل بلاکچین الیپتیک (Elliptic) با شناسایی تراکنش‌های پنهان گارانتکس، مسدودسازی دارایی‌های دیجیتال را تسهیل کرد و مشخص نمود که این صرافی حتی پس از تحریم‌ها، تراکنش‌هایی به ارزش ۶۰ میلیارد دلار انجام داده است.
در کیفرخواستی که منتشر شده، وزارت دادگستری آمریکا همچنین الکسی بشیوکوف (Aleksej Besciokov)، مدیر فنی اصلی گارانتکس و الکساندر میرا سردا (Aleksandr Mira Serda)، هم‌بنیانگذار و مدیر تجاری آن را شناسایی کرده است. طبق این کیفرخواست، بشیوکوف شهروند لیتوانی مقیم روسیه و میرا سردا شهروند روسی مقیم امارات متحده عربی است. این دو نفر به دلیل نقششان در گارانتکس از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵، با اتهاماتی مرتبط با توطئه برای پولشویی، نقض تحریم‌ها و اداره کسب‌و‌کار انتقال پول بدون مجوز مواجه شده‌اند.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) در آوریل ۲۰۲۲ گارانتکس را به دلیل تسهیل پولشویی وجوه حاصل از حملات باج‌افزاری و بازار دارک‌وب تحریم کرد. در آن زمان، گارانتکس سومین صرافی ارز دیجیتال بزرگی بود که توسط خزانه‌داری آمریکا تحریم شد.
اگرچه تتر به سرویس مخفی ایالات متحده در مسدودسازی ۲۳ میلیون دلار کمک کرد، اما احتمالاً دارایی‌های دیجیتال بیشتری مرتبط با تتر از طریق گارانتکس جریان داشته است. تا مارس ۲۰۲۴، ایالات متحده و بریتانیا در حال بررسی ۲۰ میلیارد دلار تتر (USDT) بودند که از طریق این صرافی منتقل شده بود. تتر بزرگترین ارز دیجیتال باثبات وابسته به دلار آمریکا از نظر سهم بازار است.
